江蘇江南水務股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告

2019-05-10 來源:網絡整理|

核心提示:中國證券報證券代碼:601199證券簡稱:江南水務公告編號:臨2019-037江蘇江南水務股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告

金马国际博彩官网 www.rjnpw.icu   證券代碼:601199證券簡稱:江南水務公告編號:臨2019-037

  江蘇江南水務股份有限公司

  第六屆董事會第六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇江南水務股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第六次會議于2019年5月8日在公司三樓會議室(江蘇省江陰市濱江揚子江路66號)以現場表決方式召開。本次會議通知于2019年4月28日以電話和電子郵件方式向全體董事、監事和高級管理人員發出?;嵋橛Φ蕉?人,實到董事7人,會議由董事長龔國賢先生主持,公司監事、高級管理人員列席了會議?;嵋櫸稀豆痙ā芳啊豆菊魯獺返撓泄毓娑?,會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議,會議形成決議如下:

 ?。ㄒ唬┥笠橥ü恕豆賾諭蹲式ㄉ?a href="//www.rjnpw.icu/fazhi/8160277.html">江陰市澄西、肖山水廠深度處理工程的議案》

  具體內容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站()的《江蘇江南水務股份有限公司對外投資公告》(公告編號:臨2019-038)。

  表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。

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  具體內容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站()的《江蘇江南水務股份有限公司關于控股股東為公司控股子公司提供擔保暨關聯交易的公告》(公告編號:臨2019-039)。

  因該議案是屬于關聯交易,關聯董事龔國賢先生回避表決。

  表決結果:6票贊成,0票反對,0票棄權。

  特此公告。

  江蘇江南水務股份有限公司董事會

  二〇一九年五月九日

  證券代碼:601199證券簡稱:江南水務公告編號:臨2019-038

  江蘇江南水務股份有限公司

  對外投資公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●投資標的名稱:江陰市澄西水廠深度處理工程、江陰市肖山水廠深度處理工程

  ●投資金額和比例:江陰市澄西水廠深度處理工程投資估算金額為3,495.77萬元;江陰市肖山水廠深度處理工程投資估算金額為14,297.71萬元;總投資估算金額為17,793.48萬元。

  ●投資標的本身存在的風險:項目建設成本控制風險。

  一、對外投資概述

  根據《江蘇省政府辦公廳關于切實加強城市供水安全保障工作的通知》(蘇政辦發【2014】55號),為提高城鄉居民飲用水水質,切實保障飲用水安全,,擬對江陰市澄西、肖山水廠的常規工藝進行深度處理建設。

  2019年5月8日,江蘇江南水務股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第六次會議審議通過了《關于投資建設江陰市澄西、肖山水廠深度處理工程的議案》,同意公司投資建設江陰市澄西水廠深度處理工程,投資估算金額為3,495.77萬元;江陰市肖山水廠深度處理工程,投資估算金額為14,297.71萬元;總投資估算金額為17,793.48萬元。

  按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定,本次對外投資無需提交公司股東大會批準。本次對外投資不涉及關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。

  二、投資標的基本情況

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  1、工程規模

  澄西水廠深度處理工程規模為20萬m3/d。工程包括20萬m3/d預臭氧接觸池、臭氧發生器間、氧氣站及現狀濾池改造為炭砂濾池。配套電氣儀表系統、化驗、運輸、通訊設備、平面布置。

  2、工程投資估算

  工程投資估算為3,495.77萬元,工程投資估算內容包括土建費用、安裝費用、設備費、工器具購置費、工程建設其他費、預備費及鋪底流動資金。

  項目建設資金來源為100%企業自有資金。

  3、工程建設期

  工程建設期1年。

  4、江陰市澄西水廠深度處理工程項目申請報告

  公司委托上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司對江陰市澄西水廠深度處理工程進行了可行性研究分析,并出具了《江陰市澄西水廠深度處理工程項目申請報告》?!督跏諧撾魎疃卻砉こ滔钅可昵氡ǜ妗肪嚀迥諶菹曇蝦Vと灰姿荊ǎ?。

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  1、工程規模

  工程主要包括:新建60萬m3/d深度處理系統,包括預臭氧接觸池、臭氧發生器間、氧氣站、現在濾池改造為炭砂濾池。新建40萬m3/d污泥處理系統,包括炭濾回收池、排泥池、濃縮池、平衡池、脫水機房改造。配套電氣儀表系統、化驗、運輸、通訊設備、平面布置。

  2、工程投資估算

  工程投資估算為14,297.71萬元,工程投資估算內容包括土建費用、安裝費用、設備費、工器具購置費、工程建設其他費、預備費及鋪底流動資金。

  項目建設資金來源為100%企業自有資金。

  3、工程建設期

  工程建設期1年。

  4、江陰市肖山水廠深度處理工程項目申請報告

  公司委托上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司對江陰市肖山水廠深度處理工程進行了可行性研究分析,并出具了《江陰市肖山水廠深度處理工程項目申請報告》?!督跏行ど剿疃卻砉こ滔钅可昵氡ǜ妗肪嚀迥諶菹曇蝦Vと灰姿荊ǎ?。

  三、對外投資對上市公司的影響

  本次投資項目屬于城市基礎設施工程,與國家所確立的發展方向與目標相符,符合公司的戰略發展要求。本次投資項目的實施,主要為了確保江陰市的供水安全,提高供水水質,并不增加公司供水規模,投資成本和運行成本增加會對上市公司效益產生影響。

  本次投資項目的實施不會導致公司新增關聯交易,也不會導致新增公司與控股股東之間的同業競爭。

  四、對外投資的風險分析

  項目建設成本控制風險:在項目建設過程中存在超出預算的風險。

  應對措施:公司將強化項目預算管理,加大項目建設支出管控,劃定項目各項成本支出限額,確保項目投入限定在預算范圍內。

  五、上網公告附件

  1、江陰市澄西水廠深度處理工程項目申請報告

  2、江陰市肖山水廠深度處理工程項目申請報告

  特此公告。

  江蘇江南水務股份有限公司董事會

  二〇一九年五月九日

  證券代碼:601199證券簡稱:江南水務公告編號:臨2019-039

  江蘇江南水務股份有限公司

  關于控股股東為公司控股子公司

  提供擔保暨關聯交易的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●擔保人:江蘇江南水務股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股股東江陰市城鄉給排水有限公司(以下簡稱“城鄉給排水公司”)

  被擔保人:控股子公司江陰市錦繡江南環境發展有限公司(以下簡稱“錦繡江南”)

  ●城鄉給排水公司不向公司及控股子公司收取擔保費用,公司及控股子公司無需為本次擔保提供反擔保。

  一、交易概述